В ходе расследования, проведенного Следственным департаментом МВД России, было установлено, что 20-летний молодой человек, постоянно посещая хакерские электронные ресурсы, обнаружил в Интернете информацию о возможности хищения денежных средств со счетов клиентов компании «Объединенная система моментальных платежей».

Заинтересовавшись возможностью быстрого обогащения, он дистанционно познакомился с создателем вирусной программы, позволяющей получать доступ к лицевым счетам клиентов платежных систем. Сетевые приятели договорились осуществлять процесс незаконного обогащения сообща. Регулярно получая от соучастника клиентские учетные данные для доступа к лицевым счетам в системе электронных платежей компании, молодой человек подключался со своего компьютера к данной системе и, управляя чужими счетами, переводил деньги на специально созданные электронные кошельки, а также пополнял баланс избирательных абонентских мобильных телефонных номеров, которые указывал ему подельник. За свою работу злоумышленник получал авансовые платежи на электронный кошелек. За две с половиной недели он похитил со счетов семи клиентов ОСМП более 2,3 млн руб., после чего его деятельность обнаружили и пресекли сотрудники полиции.

Молодому человеку было заочно предъявлено обвинение и его объявили в федеральный розыск, в связи с тем, что он скрылся от органов следствия и суда. Следствие установило, что подозреваемый, используя Интернет, нашел в Украине граждан, занимающихся подделкой паспортов. Договорившись об условиях изготовления фальшивого паспорта, он переправил им свою фотографию и 600 долл. Получив поддельный документ, обвиняемый попытался отправиться в туристическую поездку в Египет и при пересечении границы Российской Федерации был задержан.

В настоящее время ему предъявлены обвинения в совершении мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере, неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, покушения на мошенничество, незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, а также пособничестве в подделке документов. В настоящее время уголовное дело направлено в Чертановский районный суд города Москвы.