Ему инкриминируется сразу четыре преступных деяния: мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, легализация крупных денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления с использованием своего служебного положения, а также преступление против правосудия. В "Смартс"е расценивают обвинения прокуратуры как заказные, выдвинутые в поддержку рейдерской атаки на компанию.