В апреле 2013 года в адрес МВД по республике Бурятия из различных регионов Российской Федерации поступило 22 заявления граждан, связанных с деятельностью инвестиционного проекта E-forex, сообщило ведомство.

В ходе доследственной проверки сотрудниками экономической безопасности МВД республики выяснилось, что в 2011 году на территории Улан-Удэ группой лиц был создан инвестиционный проект E-forex, в рамках которого привлекались частные инвестиции граждан РФ и стран ближнего зарубежья. Лицам, инвестировавшим денежные средства в проект, обещался доход в размере от 10% до 15% в месяц. С ними через Интернет заключались договора-оферты, а деньги инвесторов перечислялись на лицевой счет одного из организаторов проекта.

Собранные денежные средства трейдеры E-forex переводили на международный валютный рынок Forex, где играли на разнице курсов различных валют.

В настоящее время в рамках проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия, изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, получены объяснения сотрудников E-forex, сообщило ведомство.